Análisis de riesgos penales
Evaluación detallada de riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales, identificando operaciones susceptibles y proponiendo controles preventivos para minimizar dichos riesgos.
Art. 31 bis CP
Análisis de riesgos penales
Realizamos una evaluación detallada de riesgos legales identificando operaciones susceptibles de responsabilidad penal y proponiendo controles preventivos eficaces.
Diagnóstico inicial sin coste · Propuesta personalizada en 48h
- Exención condicionada
- 31 bis
- Exención condicionada
- Riesgos por proceso
- Mapa
- Riesgos por proceso
- Operativos y verificables
- Controles
- Operativos y verificables
Qué te ofrecemos
El alcance del servicio, punto por punto
Identificación de riesgos
Proceso sistemático y detallado para detectar y documentar posibles amenazas penales, como fraude o corrupción, evaluando cuidadosamente su probabilidad e impacto en la organización.
Acciones de mitigación
Desarrollo de estrategias y controles específicos, basados en un análisis profundo, para reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, ofreciendo asesoramiento personalizado para su implementación.
Cómo trabajamos
Solución Audidat Cumplimiento: Análisis de Riesgos Penales
Un acompañamiento completo, de principio a fin, para que el cumplimiento normativo de tu evento/empresa esté siempre bajo control.
01
→Análisis de cumplimiento
Evaluamos el estado actual de cumplimiento normativo de tu empresa.
02
→Soluciones jurídicas a medida
Diseñamos estrategias legales personalizadas, alineadas con las normativas de tu sector.
03
→Seguimiento continuo
Supervisamos tu cumplimiento normativo y actualizamos las medidas ante cambios legales.
04
→Asistencia proactiva
Nos anticipamos a riesgos legales, ofreciendo soluciones preventivas.
¡Será un placer asesorarte!
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Déjanos tus datos y te asesoraremos sobre lo que necesites en tu evento en menos de 48h y sin ningún tipo de compromiso.
- Diagnóstico de tu situación actual sin coste
- Hoja de ruta personalizada en 48h
- Acompañamiento experto hasta el cumplimiento
Preguntas frecuentes sobre Análisis de Riesgos Penales
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